*ST西域2023年半年度董事会经营评述

*ST西域（300859）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所处的行业发展情况

【资料图】

公司所处行业为旅游业，公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

文化和旅游部发布的《2023年上半年国内旅游数据情况》显示2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%。2023年上半年，国内旅游收入(旅游总花费)2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.9%。上述数据呈现出上半年国内旅游市场高开稳走的快速复苏态势，与此同时，旅游业也在积极寻求数字化转型以及智能化升级，旨在为游客提供更加出色的体验。业界普遍对下半年旅游业的预期表示乐观。

（二）公司主要业务

（1）道路旅客运输

在天池景区经营道路旅客运输经营，主要为游客提供景区内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有景区内的道路特许经营权。

（2）索道业务

公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔高度为3,056.00米，马牙山索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米，游客乘坐索道，登顶马牙山，可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四季均适宜游览。索道业务是公司的主要收入来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。

（3）游船观光

公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船，公司按照景区专业化管理和打造“环保旅游”的战略目标，为旅客提供休闲舒适的乘船旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开展冰雪项目，比如滑冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。公司拥有景区内的湖面特许经营权。

（4）温泉及酒店

五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里，距天山天池景区170公里，是全国唯一地处沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，五彩湾水龄约为7.7亿年，温泉口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店及四合院客房，有特色大、小泡池21个，公司开发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会议接待等业务内容。在冬季，游客还可以在温泉中体验水上零下几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车拉力赛的重要节点，也是自驾游进入新疆大北线的第一站。

（5）旅行社

公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。目前天池国旅的主要服务包括：对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕、组织、接待入境游客在国内其他景区的旅游业务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、接待国内游客出境的旅游业务。

（三）报告期公司主要经营情况

2023年上半年，旅游市场快速回暖，公司游客接待量同比上升284%。报告期内，公司实现营业收入9,499.91万元，较去年同期上升261.75%；2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3,071.73万元，同比上升249.61%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,006.36万元，同比上升237.56%。截至2023年6月30日，公司资产总额69,772.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益64,258.91万元，资产负债率6.85%。

二、核心竞争力分析

三、公司面临的风险和应对措施

公司可能面对的风险

1、经营风险

公司主营业务收入主要来自天山天池景区的道路运输、游船、索道和旅游服务等，若外部环境、国内外宏观经济走势、旅游市场及宏观政策等发生变化，将给公司经营造成较大影响。

对策：公司将在抓好主业的同时，逐步扩大旅游相关产品项目的拓展，通过丰富旅游内涵，提升游客的体验感，加强宣传营销，提高公司抵御风险的能力。

2、不可抗力风险

从行业风险看，旅游业容易受到政治、经济、军事、社会、自然灾害、突发事件等各种重大事件的影响而出现波动，未来若发生重大不可抗力事件时，对公司的经营将产生不利影响。

对策：针对自然灾害等不可抗力风险，制定应急预案和风险防范措施，提升应急处理水平；在内部推行降本增效，提升自身核心竞争力和抗风险能力；努力将不可抗力影响和程度降到最低，为公司争取最大经济效益和社会效益。

3、市场竞争风险

随着旅游业的不断发展，旅游差异化和网络热点不断涌现，实力较强的市场参与者不断涌入，市场竞争日趋激烈，给公司带来了较大竞争压力及市场风险。

对策：公司坚持创新引领，开发布局新业态、新产品，满足不同消费层次游客需要，提升企业的核心竞争力。同时，整合旅游资源，大力开展宣传营销，持续保持市场热点。

4、项目投资风险

公司新建投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的，但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因政策变化、市场需求变动以及其他不可预见的因素，导致项目运营未能实现预期收益的风险。

对策：在项目投资前，充分开展项目可研和市场尽调；在项目建设过程中，加快项目建设速度和实施进程，尽快使产品投入市场；项目运营后，加强内部管理和成本控制，降低运营成本；加大宣传推广力度，积极拓展市场，并及时调整营销策略，提高服务质量，不断扩大市场份额，有效管控项目投资风险。

5、管理风险

随着公司业务范围的扩大与经营规模的扩张，公司在运行机制与管理人才等方面面临着更高的要求。经营规模的扩张对公司的战略规划、组织架构设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面都提出了更高的要求。

应对措施：公司将继续完善人才引进、培训、激励、薪酬、福利及保险待遇机制，力求吸引人才、培育人才和留住人才。同时，加强企业员工素质、技术、管理能力培训，进一步加强企业文化建设，增强企业凝聚力，确保核心管理人员的稳定。

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